Pada tanggal 12 Maret 2024, Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") dan Otoritas Regulasi Akuntansi dan Korporasi ("ACRA") mengajukan RUU Penyedia Jasa Korporasi yang baru ("RUU CSP"). Konsultasi publik mengenai RUU CSP baru saja berakhir pada 25 Maret 2024.
RUU CSP yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi bagi penyedia layanan korporat di Singapura, dengan amandemen konsekuen terhadap Companies Act 1967 dan Limited Liability Partnerships Act 2005.
Kami menyoroti tiga (3) fitur utama dari RUU CSP yang diusulkan.
Pertama, setiap orang yang menjalankan bisnis yang menyediakan layanan perusahaan diharuskan untuk mendaftar ke ACRA sebagai penyedia layanan perusahaan terdaftar ("CSP Terdaftar"). Ini menggantikan persyaratan sebelumnya di mana seseorang hanya perlu mendaftar ke ACRA sebagai agen pengarsipan terdaftar jika, dalam menjalankan bisnis, orang tersebut mengajukan transaksi dengan ACRA atas nama orang lain.
Ini adalah kesenjangan peraturan yang akan diupayakan untuk diatasi oleh ACRA, karena pelanggan dapat melibatkan CSP yang tidak terdaftar sebagai agen pengarsipan untuk memfasilitasi kegiatan terlarang. Pelanggaran terhadap persyaratan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenai denda tidak lebih dari $50.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau keduanya. Dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda lebih lanjut sebesar $2,500 untuk setiap hari pelanggaran berlanjut setelah dihukum.
Kedua, semua PJK Terdaftar dan manajemen seniornya harus mematuhi semua persyaratan anti pencucian uang/pendanaan terorisme/pendanaan proliferasi yang ditetapkan.
Amandemen ini akan memastikan konsistensi dengan Rekomendasi Financial Action Task Force yang berkaitan dengan deteksi dan pencegahan pencucian uang, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan pendanaan terorisme, dan bahwa CSP yang Terdaftar mematuhi persyaratan Undang-Undang Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2001. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan CSP Terdaftar dan manajemen seniornya didenda hingga $100.000 untuk setiap pelanggaran.
Ketiga, CSP Terdaftar tidak boleh mengatur seseorang untuk bertindak sebagai direktur nominee suatu perusahaan kecuali jika ia yakin bahwa orang tersebut layak dan pantas dan CSP Terdaftar harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang tersebut tidak didiskualifikasi untuk bertindak sebagai direktur suatu perusahaan berdasarkan hukum tertulis apa pun, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ditentukan dalam undang-undang turunannya.
Amandemen yang diusulkan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pengaturan direksi nominee dalam menciptakan perusahaan cangkang untuk memfasilitasi pencucian uang. Pelanggaran terhadap persyaratan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenai denda tidak lebih dari $100.000 untuk setiap pelanggaran.
Kontak Utama: Remy Choo Zheng Xi; Terence Yeo